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投资网友公司被骗30余万 牵出注册公司兜售牟利案

来源:民航资源网 作者:未知  
2019-11-08 08:20:34

10月16日,中国山东网报道称,经常有虚假注册公司利用他人身份信息在网上从事非法行为的案例。然而,无论被欺诈使用的信息人员是否需要承担相关责任,或者如何保护他们的权利,类似的话题每次都吸引了大量的关注和热烈的讨论。被欺诈使用的人是无助的,但是仍然有这么一小群人直接使用他们的真实身份信息来注册公司并以固定价格出售它们以获取利润。最近,城阳警方领导了一个“小团队”,专门通过一个电信欺诈案件出售这类注册公司。

2019年8月8日至9日,受害者“贾加”在互联网上认识了一位网友。然后他被另一方的情感引诱到了坑里。不知所措,他把30多万元转到广州毛毅有限公司,投资于公共账户。很快,他去了金融区,并匆忙报警。据有关方面称,他还要求他的朋友们检查将要投资但想投资的公司和法人的信息。

接到报告后,城阳警方迅速组织警力开展工作。通过对银行往来账户和登记信息的分析,确定了一般犯罪顺序,冻结了资金,并沿线进行了调查。在随后的调查中,有许多公司参与了电信欺诈,但该公司的注册法人是湖南省的黄某(男,27岁)。在当地公安机关的大力配合下,经过十多天的分析和等待,犯罪嫌疑人黄终于于2019年10月15日在广州市黄浦区东连路被捕。结案后,黄假装无辜。他确实注册了这家公司,但他不知道公司在做什么。黄说,经过深入调查,当事人非法将注册企业注册信息出售给他人,别有用心的人员被转移到网下进行欺诈。结果,形成了一个躲避攻击、隐藏很深的电信网络。尽管黄某(男,27岁,湖南人)对此一无所知,但面对警方的公正言论,他无法逃脱法律责任。据调查,黄登记了16套公司登记信息,每套售价在300-500元之间。与此同时,他还招募了许多线下客户使用同样的方法,并负责联系买家出售他们以获取利润。

目前,黄光裕因涉嫌电信欺诈被城阳警方拘留,此案正在进一步审理中。

警察警告说:“一个绅士赚钱并明智地拿走它。”在这样的地方不要使用聪明。壳公司欺诈案件情节严重的,撤销公司等级或者吊销营业执照,并对法定代表人和其他责任人员进行欺诈定罪判刑。

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